litceyvib.ru 1

Информация о решениях Совета директоров  

ОАО "Геотерм" (протокол от 22.01.2004 № 31) 
Приняли участие в заседании Совета директоров - О.В. Бритвин, В.Е. Лузин,  В.В. 
Балакаев, О.А. Поваров, В.А. Саакян. 
Не участвовали в голосовании члены Совета директоров – А.В. Габов, О.А. Тара-
сов. 
Приглашенные лица:  
Б.Е. Паршин - Главный инженер ОАО «Геотерм»  
М.И. Соколова - Финансовый директор ОАО «Геотерм»  
И.А. Пашнева - ИО начальника отдела экономики ОАО «Геотерм»  
 
Кворум заседания Совета директоров ОАО «Геотерм» – имеется.  
 
1. По вопросу: «О выполнении решений, принятых на предыдущем заседании Совета 
директоров Общества». 
Принято решение 
Принять к сведению информацию по данному вопросу. 
Решение принято большинством голосов. 
2. По вопросу: «Отчет Генерального директора Общества об итогах деятельности за 9 
месяцев 2003 года: 
-   О формировании промежуточных финансовых результатов Общества; 
-   Об инвестиционной деятельности Общества; 
-   О политике Общества в области налогообложения; 
-   О подготовке к работе в осенне-зимний период; 
-  Об организации системы корпоративного управления в соответствии с По-
рядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Об-
щество». 
Принято решение 
1.  Принять к сведению информацию о формировании промежуточных финансовых 
результатов Общества. 
2.  Принять к сведению информацию об инвестиционной деятельности Общества. 
3.  Считать нецелесообразным ежеквартальное рассмотрение вопроса: «О политике 
Общества в области налогообложения» на заседаниях совета директоров Обще-
ства. 
Рассмотреть  вышеуказанный  вопрос  в  рамках  отчета  исполнительного  органа  о 
деятельности Общества по итогам 2003 года. 
4.  Скорректировать  план  работы  Совета  директоров  Общества  с  учетом  п.3  на-

стоящего решения. 

5.  Принять к сведению информацию о подготовке к работе в осенне-зимний пери-
од. 


6.  Отметить полное выполнение ремонтных работ по подготовке к работе в осенне-
зимний период 2003-2004 г.г. Общества. 
7.  Поручить исполнительному органу Общества обеспечить: 
-  Выполнение  задания  по  рабочей  мощности  и  надежное  обеспечение  потреби-
телей  электрической  и  тепловой  энергией  при  прохождении  осенне-зимнего 
максимума 2003-2004 г.г.; 
- Предоставление отчетности о ходе ремонтной кампании в АС «Энергоремонт» в 
установленном порядке. 
8.  Перенести  рассмотрение  вопроса: «Об  организации  системы  корпоративного 
управления  в  соответствии  с  Порядком  взаимодействия  Общества  с  организа-
циями, в которых участвует Общество» на более поздний срок. 
 
3.  По  вопросу: «Об  утверждении  скорректированного  бизнес-плана  Общества  на 
2003 год по итогам работы за 9 месяцев 2003 года» 
Принято решение 
1.  Утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2003 год. 
2.  Утвердить внереализационные расходы на 2003 год в размере 61 744 тыс. руб. 
 
4. По вопросу: «Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного возна-
граждения членам Ревизионной комиссии Общества». 
Принято решение 
Произвести  выплату  дополнительного  вознаграждения  членам  Ревизионной  комиссии 
Общества по итогам проверки за 9 месяцев 2003 года в размере десятикратной суммы 
минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в пятнадцатиднев-
ный срок после принятия Советом директоров Общества настоящего решения. Размер 
вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивает-
ся на 50%. 
 
5.  По  вопросу: «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  «Положение  по  формирова-

нию движений потоков наличности и отчета о его исполнении» Общества». 

Принято решение 
Утвердить  изменения  и  дополнения  в  «Положение  по  формированию  движений  пото-
ков наличности и отчета о его исполнении» Общества согласно Приложению 3 к про-
токолу. 
 
6. По вопросу: «Об утверждении ПФП ОАО «Геотерм» на 4 квартал 2003 года». 
Принято решение 
1.  Считать нецелесообразным рассмотрение вопроса: «Об утверждении ПФП Обще-
ства» на заседаниях Совета директоров Общества. 
2.  Скорректировать  план  работы  Совета  директоров  Общества  с  учетом  пункта 1 
настоящего решения.